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Comité de Control Interno
Documentación
Titulares
- Dr. Luis Alberto Bazalar Gonzales Presidente
- Dr. Juan Herber Grados Gamarra Secretario
- Mg. Rigoberto P. Ramírez Olaya Miembro
- Abg. Guido Merma Molina Miembro
- Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte Miembro
Resolución Rectoral Nº 124-2016-R- Callao, de fecha 16 de febrero de 2016
Sub Comisiones
Representante de cada facultad
Marco Normativo
Actas
Representante de cada facultad
- Dr. Italo Teran Dianderas Director de la Escuela de Posgrado
- Ing. Dr. Luis Carrasco Venegas Decano de la Facultad de Ingeniería Química
- Dr. Hernán Ávila Morales Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas
- Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
- CPCC. Manuel Romero Luyo Representante de la Facultad de Ciencias Contables
- Mg. Roel Vidal Guzmán Decano (e) de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.
- Ing. Freddy Adán Castro Salazar Representante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
- Dr. José Hugo Tezen Campos Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Mecánicas y de Energía
- Mg. Walter Alvites Ruesta Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos
- Mg. Víctor Rocha Fernández Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas
- Mg. Pablo Mario Coronado Arrilucea Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
- Msc. María Teresa Valderrama Rojas Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales
Marco Normativo
- Ley 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
- Decreto de Urgencia 067-2009: Modifica Art. 10 de la Ley 28716
- Ley 29743: Modifica Art. 10 de las Ley 28716
- Ley 29622: Ley que modifica la Ley Núm. 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplia las facultades en el Proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.
- Resolución de Contraloría General 320-2006-CG: Aprueba normas de Control Interno.
- Resolución de Contraloría General 458-2008-CG: “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”
- Resolución de Contraloría General 149-2016-CG; que aprueba la Directiva Nº 013-2016 CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”
Actas
- Acta Nº 001-2016-CCI-UNAC; de fecha 30 de marzo del 2016 tomando los siguientes acuerdos:
- Aprobar el Plan de Trabajo a realizar por el Comité de Control Interno
- Enviar oficios a los Miembros y Decanos, para la designación de sus suplentes y cuatro miembros que conforman la comisión de Comité de Control Interno de su facultad.
- Enviar oficios a los funcionarios de primer nivel para la designación de su suplente y representante miembro de cada una de las oficinas a su cargo
- Invitar a todas las autoridades, docentes y funcionarios a la exposición de sensibilización de la Implementación de Control Interno a nivel de la Universidad Nacional del Callao
- Gestionar el fondo económico para el funcionamiento de la Oficina de Control Interno
- Contratar un apoyo administrativo por locación de servicios y CAS
- Imprimir los documentos que sirven como orientación “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno”
- Acta Nº 002-2016-CCI-UNAC; de fecha 13 de abril del 2016 tomando los siguientes acuerdos:
- Se presentó el programa, para la exposición, para el día 06 de mayo del 2016.
- Reiterar el pedido de apoyo administrativo y logístico.
- Acta Nº 003-2016-CCI-UNAC; de fecha 03 de mayo del 2016 tomando los siguientes acuerdos:
- Se acordó realizar la Exposición de Sensibilización en la fecha establecida el día 06 de mayo de 2016 a las 14:00 horas en el auditoria de la Facultad de Ciencias Contables.
- Se acordó solicitar encargo interno, con la finalidad de asistir a los participantes del Evento de la Exposición de Sensibilización.
- Acta Nº 004-2016-CCI-UNAC; de fecha 09 de mayo del 2016 tomando el siguiente acuerdo:
- Se acordó que se realizara la 2da Exposición de Sensibilización el día 12 de mayo del 2016 a las 15:00 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias Contables.
- Acta Nº 005-2016-CCI-UNAC; de fecha 25 de mayo del 2016 acordaron:
- Se acordó aprobar la programación de exposiciones de las facultades y oficializar a todas las facultades.
- Se encargó al Mg. Econ. Rigoberto P. Ramírez Olaya, promover reunión con los funcionarios a su cargo.
- Acta Nº 006-2016-CCI-UNAC; de fecha 06 de junio del 2016:
- Se aprobó el programa de exposiciones iniciándose el 10 de junio, avance que expondrían la sub comisión de la Facultad de Ciencias Contables y Ciencias Administrativas.
- Acta Nº 007-2016-CCI-UNAC; de fecha 06 de junio del 2016:
- Se acordó oficializar a todos los Decanos y Director de Posgrado asistir a las exposiciones de las facultades.
Fases de Implementación
- PLANIFICACIÓN
- COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
- Acta de compromiso
- Constitución del Comité.
- DIAGNOSTICO
- Programa de trabajo
- Actividades del Comité de Control Interno
De acuerdo al Plan de actividades 2016 para implementar el sistema de control interno de la Universidad Nacional del Callao:- Sensibilización a los docentes de las sub comisiones el día 06-05-2016
- Sensibilización a los funcionarios y docentes de sub comisiones el día 12-05-2016
- Adjuntamos separata distribuidas
- Actividades del Comité de Control Interno
- Recopilación de información
- Exposiciones de subcomisiones ante las diferentes sub comisiones de las facultades:
10-06-16 FCC y FCA
24-06-16 FCS y FCE
15-07-16 FIEE y FIIS
05-08-16 FIME Y FIQ
26-08-16 FCNM y FIARN
09-09-16 FIPA y EPGDespués de esta exposición grupal se procedió a exponer el diagnóstico del Sistema de Control Interno en cada una de las facultades frente a sus docentes. 25-10-16 FIPA
10-11-16 FIIS
25-11-16 FIEE
06-12-16 FIME
13-12-16 FIQ
13-12-16 EPG
- Exposiciones de subcomisiones ante las diferentes sub comisiones de las facultades:
- Análisis de información
- Análisis Normativo
- Identificación de debilidades y fortalezas
- Informe de Diagnóstico
- Programa de trabajo
- PLAN DE TRABAJO
- Descripción de actividades y cronograma
- Desarrollo del Plan de Trabajo
- COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN