Comité de Control Interno

Documentación

Guía de implementación de sistema de control interno en las entidades del estado

Acta de instalación del Comité de Control Interno 2017

Modelo de informe de diagnostico

Diagnóstico de la FIEE 2016 v1

Formato para la publicación de recomendaciones y estado de su implementación al 30.12.2016

Formato para la publicación de recomendaciones y estado de su implementación al 30.06.2016

Titulares

  • Dr. Luis Alberto Bazalar Gonzales Presidente
  • Dr. Juan Herber Grados Gamarra Secretario
  • Mg. Rigoberto P. Ramírez Olaya Miembro
  • Abg. Guido Merma Molina Miembro
  • Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte Miembro

Resolución Rectoral Nº 124-2016-R- Callao, de fecha 16 de febrero de 2016

Sub Comisiones

  • Dr. Italo Teran Dianderas Director de la Escuela de Posgrado
  • Ing. Dr. Luis Carrasco Venegas Decano de la Facultad de Ingeniería Química
  • Dr. Hernán Ávila Morales Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas
  • Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
  • CPCC. Manuel Romero Luyo Representante de la Facultad de Ciencias Contables
  • Mg. Roel Vidal Guzmán Decano (e) de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.
  • Ing. Freddy Adán Castro Salazar Representante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
  • Dr. José Hugo Tezen Campos Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Mecánicas y de Energía
  • Mg. Walter Alvites Ruesta Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos
  • Mg. Víctor Rocha Fernández Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas
  • Mg. Pablo Mario Coronado Arrilucea Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
  • Msc. María Teresa Valderrama Rojas Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales
  • Ley 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
  • Ley 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
  • Decreto de Urgencia 067-2009: Modifica Art. 10 de la Ley 28716
  • Ley 29743: Modifica Art. 10 de las Ley 28716
  • Ley 29622: Ley que modifica la Ley Núm. 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplia las facultades en el Proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.
  • Resolución de Contraloría General 320-2006-CG: Aprueba normas de Control Interno.
  • Resolución de Contraloría General 458-2008-CG: “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”
  • Resolución de Contraloría General 149-2016-CG; que aprueba la Directiva Nº 013-2016 CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
  • Acta Nº 001-2016-CCI-UNAC; de fecha 30 de marzo del 2016 tomando los siguientes acuerdos:
    • Aprobar el Plan de Trabajo a realizar por el Comité de Control Interno
    • Enviar oficios a los Miembros y Decanos, para la designación de sus suplentes y cuatro miembros que conforman la comisión de Comité de Control Interno de su facultad.
    • Enviar oficios a los funcionarios de primer nivel para la designación de su suplente y representante miembro de cada una de las oficinas a su cargo
    • Invitar a todas las autoridades, docentes y funcionarios a la exposición de sensibilización de la Implementación de Control Interno a nivel de la Universidad Nacional del Callao
    • Gestionar el fondo económico para el funcionamiento de la Oficina de Control Interno
    • Contratar un apoyo administrativo por locación de servicios y CAS
    • Imprimir los documentos que sirven como orientación “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno”
  • Acta Nº 002-2016-CCI-UNAC; de fecha 13 de abril del 2016 tomando los siguientes acuerdos:
    • Se presentó el programa, para la exposición, para el día 06 de mayo del 2016.
    • Reiterar el pedido de apoyo administrativo y logístico.
  • Acta Nº 003-2016-CCI-UNAC; de fecha 03 de mayo del 2016 tomando los siguientes acuerdos:
    • Se acordó realizar la Exposición de Sensibilización en la fecha establecida el día 06 de mayo de 2016 a las 14:00 horas en el auditoria de la Facultad de Ciencias Contables.
    • Se acordó solicitar encargo interno, con la finalidad de asistir a los participantes del Evento de la Exposición de Sensibilización.
  • Acta Nº 004-2016-CCI-UNAC; de fecha 09 de mayo del 2016 tomando el siguiente acuerdo:
    • Se acordó que se realizara la 2da Exposición de Sensibilización el día 12 de mayo del 2016 a las 15:00 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias Contables.
  • Acta Nº 005-2016-CCI-UNAC; de fecha 25 de mayo del 2016 acordaron:
    • Se acordó aprobar la programación de exposiciones de las facultades y oficializar a todas las facultades.
    • Se encargó al Mg. Econ. Rigoberto P. Ramírez Olaya, promover reunión con los funcionarios a su cargo.
  • Acta Nº 006-2016-CCI-UNAC; de fecha 06 de junio del 2016:
    • Se aprobó el programa de exposiciones iniciándose el 10 de junio, avance que expondrían la sub comisión de la Facultad de Ciencias Contables y Ciencias Administrativas.
  • Acta Nº 007-2016-CCI-UNAC; de fecha 06 de junio del 2016:
    • Se acordó oficializar a todos los Decanos y Director de Posgrado asistir a las exposiciones de las facultades.

Fases de Implementación

  1. PLANIFICACIÓN
    1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
      1. Acta de compromiso
      2. Constitución del Comité.
    2. DIAGNOSTICO
      1. Programa de trabajo
        • Actividades del Comité de Control Interno
          De acuerdo al Plan de actividades 2016 para implementar el sistema de control interno de la Universidad Nacional del Callao:
          • Sensibilización a los docentes de las sub comisiones el día 06-05-2016
          • Sensibilización a los funcionarios y docentes de sub comisiones el día 12-05-2016
          • Adjuntamos separata distribuidas
      2. Recopilación de información
        • Exposiciones de subcomisiones ante las diferentes sub comisiones de las facultades:
          10-06-16 FCC y FCA
          24-06-16 FCS y FCE
          15-07-16 FIEE y FIIS
          05-08-16 FIME Y FIQ
          26-08-16 FCNM y FIARN
          09-09-16 FIPA y EPG

          Después de esta exposición grupal se procedió a exponer el diagnóstico del Sistema de Control Interno en cada una de las facultades frente a sus docentes. 25-10-16 FIPA
          10-11-16 FIIS
          25-11-16 FIEE
          06-12-16 FIME
          13-12-16 FIQ
          13-12-16 EPG

      3. Análisis de información
        • Análisis Normativo
        • Identificación de debilidades y fortalezas
        • Informe de Diagnóstico
      4. PLAN DE TRABAJO
        1. Descripción de actividades y cronograma
        2. Desarrollo del Plan de Trabajo
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